Новости

Минчанина могут посадить на 5 лет за обналичивание WebMoney

На официальном сайте КГК размещено сообщение, согласно которому сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля пресечена незаконная деятельность минчанина, который осуществлял обмен электронных денег на наличные.

Как установили сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску 26–летний житель минчанин с января 2008 года по октябрь 2009 года занимался незаконной предпринимательской деятельностью, которая выражалась в обмене электронных денег WebMoney на наличные доллары США и наоборот.

Поиск клиентов молодой человек осуществлял в сети Интернет. С этой целью он размещал объявления, как правило, в социальных сетях или на сайтах, специализировавшихся на операциях по обмену электронных денег, в которых предоставлял заинтересованным гражданам подобные услуги. В результате общения через ICQ и по мобильной связи молодой человек договаривался с клиентами, одному из которых были нужны доллары США, а второму электронные деньги WebMoney, и проводил между ними обменные операции. Ежемесячно нелегальный предприниматель проводил около 150–200 обменных операций, а общий оборот денег, прошедших через него составил около двух миллиардов рублей (где-то $667 тысяч).

При этом комиссионные у данного гражданина составляли около 5% от суммы сделки, тогда как имеющие необходимую лицензию на такую деятельность банки, берут с клиентов за подобные услуги порядка 15%.

В отношении данного гражданина закончено расследование, ему вменяется в вину занятие незаконной предпринимательской деятельностью (ст.233, ч. 2 УК Республики Беларусь). Санкция этой статьи уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: КГК

Теги: WebMoney


Комментарии
Добавить комментарий

Введите имя:
Войти от:
или
Ваш комментарий:


Введите код:

E-mail (не обязательно)
Адрес электронной почты не предназначен к показу и будет использован только для уведомлений об ответах


Последние новости

 
Устаревшие маршрутизаторы нужно будет заменить на новые с WPA2 или WPA3
 
После закрытия сделки Ростелекому будут принадлежать 100% акций Tele2
 
Название объектов на Картах можно будет воспроизвести через Google Translate
 
ДТП произошло при управлении в ручном режиме
 
NVIDIA готовит к выпуску 7-нм видеокарты RTX 3080 Ti и RTX 3080
 
Водонепроницаемость новой модель станет еще лучше
 
У него – новая клавиатура с ножничными переключателями и CPU с частотой до 5 ГГц
 
В игре можно будет покупать «косметику»

Архив новостей

 
 
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     



Последние статьи

Недорогой современный смартфон без моноброви
Эффектный флагман со своим лицом
Все об изменениях в Android 9
Недорогой смартфон с вытянутым экраном
Улучшенный варианта Galaxy A6


Опрос

Вы покупаете на AliExpress?
или оставить собственный вариант в комментариях (1)